Menús de configuración en el Panel de Administración

ESDAF
¡Oferta!
Curso Prevención de Blanqueo de Capitales

Prevención de blanqueo de Capitales

60,00 40,00

Este curso es para capacitar en Prevención de Blanqueo de Capitales a profesionales del sector, en un entorno participativo y con un enfoque práctico.

Quiero más información

Categoría:

Descripción del producto

La Ley 10/2010 de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, establece un sistema de control preventivo que obliga a empresas de determinados sectores empresariales a detectar las «operaciones sospechosas» relacionadas con el blanqueo de capitales y comunicarlas al órgano especializado correspondiente (SEPBLAC).

 

Dentro de los sujetos obligados se encuentran:

✓ Empresas que comercien con bienes de valor unitario superior a los 15.000

✓ Notarios

✓ Registradores de la Propiedad

✓ Abogados y Procuradores

✓ Entidades de Crédito

✓ Entidades aseguradoras de vida

✓ Empresas de inversiones

✓ Entidades gestoras de fondos de pensiones

✓ Fundaciones y Asociaciones

✓ Servicios Postales

✓ Empresas de cambio de moneda y de pago

✓ Intermediarios en concesión de préstamos o créditos

✓ Promotores y agentes inmobiliarios

✓ Auditores de Cuentas

✓ Casinos de juego

✓ Joyerías, comercios de arte o antigüedades

✓ Empresas de transporte de fondos.

✓ Empresas de comercialización de loterías o juegos de azar.

 

La Ley establece la obligación de formar a sus empleados en CURSOS ESPECÍFICOS de formación orientados a detectar las operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo e instruirles sobre la forma de proceder en tales casos.

El incumplimiento de formación a los sujetos obligados, supone una infracción grave para la empresa, que puede ser sancionadas con multas hasta 150.000.

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Prevención de blanqueo de Capitales”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Escuela de Asesores Fiscales. Formación para Asesorías