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Curso Prevención de Blanqueo de Capitales

Prevención de blanqueo de Capitales

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Este curso es para capacitar en Prevención de Blanqueo de Capitales a profesionales del sector, en un entorno participativo y con un enfoque práctico.

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La Ley 10/2010 de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, establece un sistema de control preventivo que obliga a empresas de determinados sectores empresariales a detectar las “operaciones sospechosas” relacionadas con el blanqueo de capitales y comunicarlas al órgano especializado correspondiente (SEPBLAC).

 

Dentro de los sujetos obligados se encuentran:

✓ Empresas que comercien con bienes de valor unitario superior a los 15.000

✓ Notarios

✓ Registradores de la Propiedad

✓ Abogados y Procuradores

✓ Entidades de Crédito

✓ Entidades aseguradoras de vida

✓ Empresas de inversiones

✓ Entidades gestoras de fondos de pensiones

✓ Fundaciones y Asociaciones

✓ Servicios Postales

✓ Empresas de cambio de moneda y de pago

✓ Intermediarios en concesión de préstamos o créditos

✓ Promotores y agentes inmobiliarios

✓ Auditores de Cuentas

✓ Casinos de juego

✓ Joyerías, comercios de arte o antigüedades

✓ Empresas de transporte de fondos.

✓ Empresas de comercialización de loterías o juegos de azar.

 

La Ley establece la obligación de formar a sus empleados en CURSOS ESPECÍFICOS de formación orientados a detectar las operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo e instruirles sobre la forma de proceder en tales casos.

El incumplimiento de formación a los sujetos obligados, supone una infracción grave para la empresa, que puede ser sancionadas con multas hasta 150.000.

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